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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

경인양행/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		505,102	- 매출액
- 부채총계		276,720	- 영업이익	3,370
- 자본금		20,638	- 당기순이익	-7,582
- 자본총계		228,382	*주당순이익(원)	-218
나. 개별(별도)	- 자산총계		386,098	- 매출액
- 부채총계		194,513	- 영업이익	-5,437
- 자본금		20,638	- 당기순이익	-10,223
- 자본총계		191,585	*주당순이익(원)	-250
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,058,838,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 (1명)     : 김흥준 재선임 - 사외이사 (1명)     : 이진균 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 회의 목적사항     제1호 의안:제44기(2020.1.1.~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경 승인의 건                     => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건             (사외이사 포함 2명)       - 사내이사 김흥준 선임의 건   - 사외이사 이진균 선임의 건               => 원안대로 승인     제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건   => 원안대로 승인   제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건   => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김흥준	1967-06	3	재선임	2011.10 ~ 現 (주)경인양행 대표이사 회장 2005.10~2011.10 (주)경인양행 대표이사 부회장 2002.02~2005.04 (주)엔씨소프트 부사장. 최고사업책임자 1998.03~2000.02 (주)경인양행 사장 1996.04~2001.03 (주)나모 인터랙티브 설립 및 대표이사 사장 1993.04~1998.02 (주)경인양행 전무이사 1992.11~2000.02 (주)이스트웰설립 및 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진균	1970-03	3	재선임	2014.09~現 인하대학교 교수 2005.11~2010.02 Cornell 대학교 연구원	-