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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

경인양행/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지) 인천상공회의소 1층 대강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제47기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김흥준	1967-06	3	재선임	경인양행 부회장 現,경인양행 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상영	1968-12	3	신규선임	現,연세대 교수	(주)유뱃(사내이사)