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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

경인양행/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지) 인천상공회의소 1층 대강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 1) 감사보고                 2) 영업보고                 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건     제1호 의안 : 제45기(2021.1.1.~2021.12.31.)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 : 사내이사 김동길 선임의 건       제3-2호 : 사내이사 조성용 선임의 건       제3-3호 : 사내이사 임승택 선임의 건       제3-4호 : 사내이사 정원식 선임의 건     제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)     제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건       제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동길	1938-03	3	재선임	경인양행 회장 現,경인양행 명예회장
조성용	1968-11	3	재선임	경인양행 대표이사 現,경인양행 대표이사
임승택	1963-03	3	신규선임	삼성물산,롯데정밀화학 상무 現,경인양행 사업부장
정원식	1968-11	3	신규선임	제이엠씨 대표이사 現,제이엠씨 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병진	1970-03	3	재선임	상근	동성학원 재단위원 現,동성철강(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 20) <현행과 같음>. 21) 물리, 화학 및 생물학 연구개발업. 22) 부대사업 일체.		목적 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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