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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

경인양행/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지) 인천상공회의소 1층 대강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 1) 감사보고                 2) 영업보고                 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건     제1호 의안 : 제44기(2020.1.1.~2020.12.31.)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)     제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건       제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황이 발생하는 경우 제44차 정기주주총회 소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김흥준	1967-06	3	재선임	경인양행 부회장 現,경인양행 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진균	1970-03	3	재선임	現,인하대학교 교수	-