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AGM Information • Mar 25, 2022

경인양행/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		579,492	- 매출액
- 부채총계		327,623	- 영업이익	28,355
- 자본금		20,788	- 당기순이익	27,210
- 자본총계		251,869	*주당순이익(원)	589
나. 개별(별도)	- 자산총계		462,114	- 매출액
- 부채총계		253,804	- 영업이익	16,095
- 자본금		20,788	- 당기순이익	18,016
- 자본총계		208,310	*주당순이익(원)	435
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,073,838,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 (4명) - 상근감사 (1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 회의 목적사항     제1호 의안:제45기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경 승인의 건                     ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건       -제3-1호:사내이사 김동길 선임의 건   -제3-2호:사내이사 조성용 선임의 건   -제3-3호:사내이사 임승택 선임의 건   -제3-4호:사내이사 정원식 선임의 건                   ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건       - 상근감사 김병진 선임의 건                   ☞ 원안대로 승인     제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인   제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동길	1938-03	3	재선임	2011.09 ~ 現    (주)경인양행 명예회장 1978.01~2011.09 (주)경인양행 회장 1972.10~1978.01 (주)경인양행 대표이사
조성용	1968-11	3	재선임	2016.09 ~ 現      (주)경인양행 대표이사 2010.03 ~ 2016.09 (주)경인양행 부사장 2008.01 ~ 2010.01 (주)경인양행 CTO 2000.07 ~ 2007.12 (주)경인양행 연구실 상무
정원식	1968-11	3	신규선임	2016.09 ~ 現      (주)경인양행 전무이사 2015.03 ~ 2016.08 (주)경인양행 이사 2013.07 ~ 現      (주)제이엠씨 대표이사 2010.01 ~ 2013.06 (주)경인양행 CTO 2000.12 ~ 2009.12 (주)이스트웰 상무이사
임승택	1963-03	3	신규선임	2021.01 ~ 現      (주)경인양행 전무이사 2019.06 ~ 2020.12 (주)경인양행 상무이사 2014.01 ~ 2018.12 롯데정밀화학(주) 상무이사 2011.01 ~ 2013.12 삼성물산 LA지사장 2006.01 ~ 2010.12 삼성물산 전자산업본부 팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병진	1970-03	3	재선임	상근	2014.01 ~ 現 동성철강(주) 대표이사 2013.03 ~ 現 동성학원 재단 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 20) <현행과 같음>. 21) 물리, 화학 및 생물학 연구개발업. 22) 부대사업 일체.		목적 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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