KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

경동나비엔/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 평택시 추담로 110(이충동) 경동인재개발원 콘덴싱홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서              포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건  제3호의안 : 이사 선임의 건   제3-1호의안 : 사내이사 손연호 선임의 건   제3-2호의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건   제3-3호의안 : 사내이사 김두식 선임의 건   제3-4호의안 : 사내이사 김용범 선임의 건   제3-5호의안 : 사내이사 손흥락 선임의 건   제3-6호의안 : 사외이사 정문건 선임의 건   제3-7호의안 : 사외이사 손양훈 선임의 건  제4호의안 : 감사 선임의 건  제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손연호	1951-07	2	재선임	- 동아대학교 공업경영학과 - 現 ㈜경동원 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 대표이사
김종욱	1964-09	2	신규선임	- KAIST 전기전자/컴퓨터공학 석ㆍ박사 - ㈜휴맥스오토모티브 대표이사 - ㈜한화테크원 개발센터 연구소장 - 現 ㈜경동원 대표이사
김두식	1963-03	2	재선임	- 중앙대학교 기계공학과 - 現 ㈜경동에버런 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 사내이사 - 現 ㈜경동나비엔 생산총괄
김용범	1966-04	2	재선임	- 서울대학교 전기공학과 - 現 ㈜경동나비엔 사내이사 - 現 ㈜경동나비엔 북경법인 법인장
손흥락	1981-06	2	재선임	- Univ of Wisconsin-Madison 경제학과 - 現 ㈜경동나비엔 사내이사 - 現 ㈜경동나비엔 전략사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정문건	1952-05	2	재선임	- 삼성경제연구소 부사장 - 서울시정개발연구원 원장 - 한국 지방세연구원 부원장 - 現 ㈜경동나비엔 사외이사	해당없음
손양훈	1958-09	2	신규선임	- 에너지경제연구원 원장 - 한국자원경제학회 회장 - ㈜한국가스공사 사외이사 - 現 인천대학교 경제학부 교수	E1(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도윤	1963-04	3	신규선임	상근	- 한양대학교 기계공학과 - ㈜현대자동차 투자관리팀장 - ㈜현대자동차 비전경영실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	17. 가정용 전기 기기 제조 및 판매 18. 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 및 판매 19. 액체 여과기 제조 및 판매		신규사업투자를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
17. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업 18. 각호에 부대하는 사업일체	20. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업 21. 각호에 부대하는 사업일체	사업목적 추가에 따른 번호 재부여