KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

경동나비엔/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		583,596	- 매출액
- 부채총계		303,492	- 영업이익	40,802
- 자본금		12,740	- 당기순이익	24,749
- 자본총계		280,104	*주당순이익(원)	1,961
나. 개별(별도)	- 자산총계		440,514	- 매출액
- 부채총계		200,158	- 영업이익	29,338
- 자본금		12,740	- 당기순이익	22,818
- 자본총계		240,356	*주당순이익(원)	1,808
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,155,962,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※ 보고사항 ① 감사보고   ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-05 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13. 방송, 통신기기 제조 판매업 14. 전자기기 및 부품 제조 판매업 15. 전기기기 제조 판매업 16. 사물인터넷관련 장비 제조 및 판매업		- 홈네트웍 사업 영위를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
7. 전문건설업 　 ①기계설비공사업 　 ②가스시설공사업(1종) ③난방시공업(1종) 　 ④전기공사업 13. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업 14. 각호에 부대하는 사업일체	7. 전문건설업 　 ①기계설비공사업 　 ②가스시설공사업(1종) ③난방시공업(1종) 　 ④전기공사업 ⑤정보통신공사업 17. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업 18. 각호에 부대하는 사업일체	- 홈네트웍 사업 영위를 위한 사업목적 변경 및 목적 추가에 따른 번호 재부여