KYOWANISSEI CO.,LTD.

AGM Information • Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社協和日成
【英訳名】	KYOWANISSEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川野 茂
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船三丁目８番５号
【電話番号】	03（6328）5600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　加　藤　宏　行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船三丁目８番５号
【電話番号】	03（6328）5600（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　加　藤　宏　行
【縦覧に供する場所】	株式会社協和日成 神奈川支店 　（神奈川県大和市深見一丁目６番７号） 株式会社協和日成 埼玉支店 　（埼玉県さいたま市中央区上峰四丁目６番15号） 株式会社協和日成 千葉支店 　（千葉県千葉市美浜区幕張西三丁目１番１号） 株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00189 19810 株式会社協和日成 KYOWANISSEI CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00189-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第77期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金42円

総額457,634,646円

ロ　効力発生日

2025年６月30 日

第２号議案　取締役10名選任の件

川野茂、福島博喜、森川久男、佐々木靖彦、桝田博俊、加藤宏行、河野文彦、安田直人、下鳥正弘、および奥山隆之を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

森凡浩を監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する森凡浩および監査役を退任する野村郁雄に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	70,617	6	0	(注)１	可決	99.99
第２号議案 取締役10名選任の件				(注)２
川野　　茂 　福島　博喜 　森川　久男 　佐々木靖彦 　桝田　博俊 　加藤　宏行 　河野　文彦 　安田　直人 　下鳥　正弘 　奥山　隆之	70,521 70,618 70,618 70,593 70,593 70,618 70,592 70,593 70,593 70,522	102 5 5 30 30 5 31 30 30 101	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	99.86 99.99 99.99 99.96 99.96 99.99 99.96 99.96 99.96 99.86
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
森　　凡浩	70,547	76	0	可決	99.89
第４号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	70,126	497	0	(注)１	可決	99.30

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません