KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 21, 2023

경보제약/정기주주총회결과/(2023.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		240,545	- 매출액
- 부채총계		96,841	- 영업이익	1,393
- 자본금		11,953	- 당기순이익	611
- 자본총계		143,704	*주당순이익(원)	26
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,195,343,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제36기(2022.1.1. ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※ 관련공시	2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-20 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 동물용 사료 제조업 및 판매 - 의료기기 수리업		신사업 추진 등을 목적으로 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-