KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

경보제약/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		236,979	- 매출액
- 부채총계		91,278	- 영업이익	-6,625
- 자본금		11,953	- 당기순이익	-7,495
- 자본총계		145,701	*주당순이익(원)	-314
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,195,343,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제35기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건     ▶ 원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 변경의 건     ▶ 원안대로 승인    제3호 의안 : 이사 선임의 건                (후보자 : 채현숙)     ▶ 원안대로 승인    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인     ▶ 원안대로 승인    제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건     ▶ 원안대로 승인    제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건     ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※ 관련공시	2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-10 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채현숙	1965-03	3	신규선임	성균관대학교 약학대학 학사 졸업 전) 유니바이오테크 품질관리 실장 현) (주)경보제약 품질경영본부장