臨時報告書_20240628140834

【表紙】

E04251 91300 共栄タンカー株式会社 KYOEI TANKER CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04251-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628140834

2024年６月27日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円

配当総額　152,955,100円

２．効力発生日

2024年6月28日

第２号議案　定款一部変更の件

１．員数の変更

監督機能及びコーポレートガバナンス体制のより一層の強化を目的として、独立社外取締役監査等委員を３名体制とするため、定款第18条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、５名以内から６名以内に変更する。

２．剰余金の配当の基準日追加

株主への利益配分の機会を充実させるため、定款第34条（剰余金の配当の基準日）第２項を新設する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

近藤耕司、松下裕史、太田晶宏、稲葉泰規及び新保二郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

吉田雅和、石﨑青次、黒川貴史、植松孝之及び奥村衞子を監査等委員である取締役に選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	59,500	964	－	（注）１	可決　98.41
第２号議案	59,985	479	－	（注）２	可決　99.21
第３号議案
近藤　耕司	58,656	1,808	－	（注）３	可決　97.01
松下　裕史	59,053	1,411	－	（注）３	可決　97.67
太田　晶宏	59,350	1,114	－	（注）３	可決　98.16
稲葉　泰規	59,355	1,109	－	（注）３	可決　98.17
新保　二郎	59,531	933	－	（注）３	可決　98.46
第４号議案
吉田　雅和	59,776	688	－	（注）３	可決　98.86
石﨑　青次	57,582	2,882	－	（注）３	可決　95.23
黒川　貴史	57,523	2,941	－	（注）３	可決　95.14
植松　孝之	57,631	2,833	－	（注）３	可決　95.31
奥村　衞子	59,692	772	－	（注）３	可決　98.72

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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