臨時報告書_20240628151031

【表紙】

E02711 98490 株式会社共同紙販ホールディングス KYODO PAPER HOLDINGS 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02711-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240628151031

2024年６月27日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、株主総会の招集権者

及び議長（現行定款第14条）並びに取締役会の招集権者及び議長（現行定款第24条）の規定の一部を

変更し、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が株主総会及び取締役会それぞれの招集権者及び

議長になることを可能とするものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、郡司勝美、市川裕三、木村純也、金谷吉之助

及び坂本浩紀の５名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、川島英明、大春敦、斉藤賢司及び女屋健の４名を選任するもので

あります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	5,820	15	0	（注）１	可決　99.74
---	---	---	---	---	---
第２号議案
郡司　勝美	5,811	24	0		可決　99.59
市川　裕三	5,817	18	0	（注）２	可決　99.69
木村　純也	5,817	18	0	可決　99.69
金谷　吉之助	5,813	22	0		可決　99.62
坂本　浩紀	5,813	22	0		可決　99.62
第３号議案				（注）２
川島　英明	5,803	32	0	可決　99.45
大春　敦	5,808	27	0	可決　99.54
斉藤　賢司	5,809	26	0	可決　99.55
女屋　健	5,809	26	0	可決　99.55

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上

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