KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

교촌에프앤비/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		229,530	- 매출액
- 부채총계		76,009	- 영업이익	41,030
- 자본금		12,579	- 당기순이익	23,840
- 자본총계		153,521	*주당순이익(원)	1,107
나. 개별(별도)	- 자산총계		198,205	- 매출액
- 부채총계		58,659	- 영업이익	28,591
- 자본금		12,579	- 당기순이익	16,932
- 자본총계		139,546	*주당순이익(원)	786
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,996,508,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				※ 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도        운영실태 보고 ○ 제1호 의안     제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안     정관 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안     이사 선임의 건(상근이사 2명)     - 3-1호 사내이사 조은기 선임의 건     - 3-2호 사내이사 송민규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안     이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스피시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조은기	1963-04	3	신규선임	17.01~18.12 SK이노베이션(주)CR전략실장 14.01~16.12 SK에너지(주)대외협력실장 12.01~13.12 SK에너지(주)경영기획실장
송민규	1972-10	3	신규선임	20.01~現    교촌에프앤비(주) 재경부문장 17.12~20.01 교촌에프앤비(주) 재경본부장 16.09~17.12 교촌에프앤비(주)관리본부장 16.01~16.09 교촌에프앤비(주)재경부장