KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

교촌에프앤비/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 박승환 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 김홍신 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손대식 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 신세균 선임의 건 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승환	1953-04	2	신규선임	- 1996~2005 : CJ 뚜레쥬르 신사업 T/F팀장~사업대표 - 2002~2005 : 투썸플레이스 사업대표 - 2010~2015 : CJ 프레시웨이 대표이사 - 2016~2018 : 장충동왕족발 경영고문	-
김홍신	1947-03	2	신규선임	- 1976 : 소설가 데뷔 - 1996~2003 : 제15대, 제16대 국회의원 - 2008~2013 : 건국대학교 석좌교수 - 2010~2014 : 학교법인 건국대학교 이사 - 2013~2019 : 경찰대학 외래교수 - 2023 : 제59회 대종상영화제 심사위원 - 2024~2025 : 세종문화상 심사위원장	-
손대식	1965-11	2	신규선임	- 1993~2004 : 대구지방법원 - 2004~2005 : 대구고등법원 - 2005~2008 : 대구지방법원 서부지원 - 2008~2010 : 대구지방법원 영덕지원장 - 2010~2017 : 대구지방법원 - 2017~2020 : 부산지방법원 - 2020~2022 : 울산가정법원장 - 2022~2025 : 대구지방법원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손대식	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1993~2004 : 대구지방법원 - 2004~2005 : 대구고등법원 - 2005~2008 : 대구지방법원 서부지원 - 2008~2010 : 대구지방법원 영덕지원장 - 2010~2017 : 대구지방법원 - 2017~2020 : 부산지방법원 - 2020~2022 : 울산가정법원장 - 2022~2025 : 대구지방법원
신세균	1956-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울지방국세청 조사1국 팀장 - 안동·경산·성북세무서장 - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 - 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	펄프, 종이 및 종이제품 제조업		사업 다각화에 따른 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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