KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

교촌에프앤비/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항   ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고                 ③ 내부회계관리제도 운영                    실태 보고   ○ 제1호 의안      제23기(2021.1.1~2021.12.31)      재무상태표, 손익계산서 및      이익잉여금처분계산서(안)등      재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건   ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호:사내이사 선임의 건             (상근이사 2명)     - 제3-1-1호:사내이사 권원강 선임의 건     - 제3-1-2호:사내이사 윤진호 선임의 건     제3-2호:기타비상무이사 이상국 선임의건   ○ 제4호 의안:사내이사 조은기 해임의 건   ○ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항은 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권원강	1951-08	2	신규선임	1999.11~2019.03 교촌에프앤비(주)대표이사
윤진호	1972-10	2	신규선임	2016.03~2018.12 애경산업(주)마케팅                 부문장 2019.02~2020.01 (주)SPC삼립 성장전                 략실장 / 온라인부문                 담당 2020.02~2020.02 비알아코리아(주)                 경영기획실 및                 재경지원실장
이상국	1971-10	2	신규선임	1998.02~현재    (주)농업회사법인                 대풍디앤에프                 대표이사 2017.01~현재    (주)힐링푸드                 대표이사