KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

교촌에프앤비/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		대구광역시 북구 유통단지로 80, (주)인터불고 엑스코, 지하1층 아이리스홀
4. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항     ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영                   실태 보고     ○ 제1호 의안      제22기(2020.1.1~2020.12.31)      재무상태표,손익계산서 및      이익잉여금처분계산서(안) 등      재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건   ○ 제3호 의안 :      이사 선임의 건(상근이사 2명)      - 제3-1호 :사내이사 조은기 선임의 건      - 제3-2호 :사내이사 송민규 선임의 건   ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항은 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조은기	1963-04	3	신규선임	17.01~18.12 SK이노베이션(주)CR전략실장 14.01~16.12 SK에너지(주)대외협력실장 12.01~13.12 SK에너지(주)경영기획실장
송민규	1972-10	3	신규선임	20.01~現)   교촌에프앤비 재경부문장 17.12~20.01 교촌에프앤비 재경본부장 16.09~17.12 교촌에프앤비 관리본부장 16.01~16.09 교촌에프앤비 재경부장