KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

교촌에프앤비/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		326,365	- 매출액
- 부채총계		140,791	- 영업이익	24,838
- 자본금		12,579	- 당기순이익	12,802
- 자본총계		185,574	*주당순이익(원)	574
나. 개별(별도)	- 자산총계		288,747	- 매출액
- 부채총계		125,052	- 영업이익	24,006
- 자본금		12,579	- 당기순이익	15,787
- 자본총계		163,695	*주당순이익(원)	632
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,766,006,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 권원강 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 송종화 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 김병주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 신세균 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-5호 : 기타비상무이사 유동현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-6호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍용표 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김병주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5-2호 : 감사위원회 위원 유동현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '주당순이익(원)'은 기본 주당순이익입니다. - 상기 '1주당 배당금(원)'은 차등배당으로 최대주주 외 일반주주 기준 300원으로 작성하였으며, 최대주주 1인의 1주당 배당금은 200원입니다. - 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 최대주주 외 일반주주 기준 4.0%로 작성하였으며, 최대주주 1인의 시가배당율은 2.7% 입니다. - 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 상기 '나. 선임후 사외이사수(명)'의 이사총수는 2024년 3월 30일 임기가 만료되는 이사 1명을 제외하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권원강	1951-08	2	재선임	- 1999~2019 교촌에프앤비(주) 대표이사 - 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 회장
송종화	1960-07	2	신규선임	- 교촌에프앤비(주) 총괄상무 - 교촌에프앤비(주) 사장 - 2023~현재 :교촌에프앤비(주) 부회장
유동현	1961-02	2	재선임	- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사
이상국	1971-10	2	재선임	- 1998~현재 : 농업회사법인(주)대풍디앤에프 대표이사 - 2017~현재 : (주)힐링푸드 대표이사 - 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병주	1968-06	1	재선임	- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사	에쓰씨엔지니어링(주)(감사)
신세균	1956-01	2	신규선임	- 서울지방국세청 조사1국 팀장 - 안동·경산·성북세무서장 - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원	-
홍용표	1955-09	1	재선임	- 1993~2021 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~2021 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2021~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병주	1968-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사
유동현	1961-02	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사
홍용표	1955-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 1993~2021 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~2021 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 - 2021~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 명예교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-