KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD.

AGM Information • Oct 21, 2022

교촌에프앤비/임시주주총회 결과/(2022.10.21)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호: 사외이사 김병주 중임의 건 → 원안대로 승인 - 제1-2호: 기타비상무이사 유동현 중임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호: 감사위원회 위원 김병주 중임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호: 감사위원회 위원 유동현 중임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍용표 중임의 건 → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-10-21
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사외이사 및 감사위원 후보자 2인(김병주, 홍용표)의 임기는 2022년 10월 22일부터 2024년 3월 30일까지입니다. - 기타비상무이사 및 감사위원 후보자(유동현)의 임기는 2022년 12월 6일부터 2024년 3월 30일까지입니다
※ 관련공시	2022-10-06 주주총회소집공고 2022-09-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동현	1961-02	-	재선임	- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병주	1968-06	-	재선임	- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사	-
홍용표	1955-09	-	재선임	- 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병주	1968-06	-	재선임	사외이사인 감사위원	- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사 - 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사 - 2002~2009 : 삼성전자 법무팀 변호사 - 2010~2015 : 삼성전자 법무팀 상무 - 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
유동현	1961-02	-	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사
홍용표	1955-09	-	재선임	사외이사인 감사위원	- 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수 - 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사