KYOBO SECURITIES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 20, 2024

교보증권/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 본사 19층 비전홀
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 가.제79기 감사보고 나.제79기 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.최대주주 등과의 거래내역 보고 □ 부의안건 가.제1호 의안 : 제79기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 박봉권 다.제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 후보 이중효 제3-2호 의안 : 후보 이상호 라.제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (3명) 제4-1호 의안 : 후보 황성식 제4-2호 의안 : 후보 이찬우 제4-3호 의안 : 후보 윤예준 마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉권	1963-09	2	재선임	- 국민연금관리공단 기금운용본부 실장 (2003.10 ~ 2010.03) - 교보증권 고유자산운용본부장/전무 (2010.04 ~ 2011.01) - 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장 (2011.02 ~ 2019.12) - 現 교보증권 IB/WM총괄/사장 (2020.02 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중효	1946-09	1	재선임	- 교보생명보험 대표이사/ 사장(1994.01 ~ 1997.03) - 안건회계법인 상임고문 (공인회계사),경희대 경영대학겸임교수 (1998.01 ~ 2004.12) - 교보교육재단 이사장 (2007.06 ~ 2015.06) - 교보생명보험 사외이사 (2016.03 ~ 2022.03) - 現 교보증권 사외이사 (2022.03.31 ~ 현재)	-
이찬우	1954-03	1	재선임	- 신용협동조합중앙회 신용 공제사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용 본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력교수 (2014.03 ~ 2019.02) - 現 타임폴리오자산운용 감사(2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재)	- 타임폴리오자산운용 상근감사
윤예준	1954-07	1	재선임	- 현대차증권 프로젝트금융 본부장 (2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 (2013.10 ~ 2014.09) - 제이영동고속도로(주) 대표이사 (2016.12 ~ 2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재)	-
황성식	1956-07	2	신규선임	- LG디스플레이 사외이사 (2015.02 ~ 2021.03) - 교보생명 사외이사 (2016.03 ~ 2020.03) - 교보생명 사외이사 (2021.03 ~ 2023.03) - 신도리코 대표이사 부회장/고문 (2019.03 ~ 2022.01)	-
이상호	1965-12	2	신규선임	- 한국수출입은행 ·재무관리실장 (2018.07 ~ 2019.12) ·해외사업개발단장 (2020.01 ~ 2020.06) ·부행장 (2020.07 ~ 2023.12)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황성식	1956-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- LG디스플레이 사외이사 (2015.02 ~ 2021.03) - 교보생명 사외이사 (2016.03 ~ 2020.03) - 교보생명 사외이사 (2021.03 ~ 2023.03) - 신도리코 대표이사 부회장/고문 (2019.03 ~ 2022.01)
이찬우	1954-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 신용협동조합중앙회 신용공제 사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력 교수(2014.03 ~ 2019.02) - 現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재)
윤예준	1954-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 현대차증권 프로젝트금융본부장 (2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당 임원(2013.10 ~ 2014.09) - 제이영동고속도로(주)대표이사 (2016.12 ~ 2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재)