Kyland Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 23, 2015

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015- 025

北京东土科技股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司（以下简称“公司”）定于 2015 年 5 月 12 日召开 2015 年第一次临时股东大会， 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项 通知如下：

一、召开会议基本情况：

一 ( )会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议主持人：董事长李平先生

(三)会议召开时间：

1、现场会议时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）下午 2：00 整

2、网络投票时间：2015 年 5 月 11 日--2015 年 5 月 12 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 12 日上午 9：30-11： 30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 11 日 15：00 至 2015 年 5 月 12 日 15：00。

(四)会议地点：北京市石景山区实兴大街30 号院2 号楼15 层公司大会议室

(五)股权登记日：2015 年5 月5 日（星期二）

(六)会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

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二、会议审议事项：

一 ( )本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十四次会议、公司第三届 监事会第十八次会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息 披露网站刊登的《北京东土科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议 公告》、《北京东土科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》。

(二)本次会议拟审议的议案如下：

审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

三、出席会议人员：

一 ( )公司董事、监事、高级管理人员；

(二)截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人(授权委托书参考格式附 后)；

(三)本公司聘请的律师；

(四)其他相关人员。

四、会议登记手续：

一 ( )登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为 2015 年 5 月 8 日、2015 年 5 月 11 — — 日上午 9：00 11：30，下午 13：00 17：00。

(三)登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处

(四)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代 理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和 委托人身份证。

(五)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理

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人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(六)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015 年 5 月 11 日 17：00 之前送达或传真 到公司)，传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和 授权委托书必须出示原件。

五、其他事项：

一 ( )会务联系方式

联系人：黄江晴、柯学礼

联系部门：董事会秘书处 联系电话：010-88798888

联系传真：010-88799850

联系地址：北京市石景山区实兴大街30 号院2 号楼15 层 邮政编码：100144

(二)本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

(三)参会股东登记表详见附件一。

(四)授权委托书详见附件二。

(五)网络投票操作流程详见附件三。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十四日

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附件一

北京东土科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 或营业执照号码 股东账号 持股数量(股) 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 是否本人参会 备注

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附件二

北京东土科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席北京东土科技股 份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

序号	议题	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

委托人(签章)：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数： 受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• 2、股东投票代码：365353；投票简称：东土投票

• 3、股东投票的具体程序：

A、 买卖方向为买入；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股 东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号

及对应的申报价格如下表：

序号	序号	序号	表决议案	表决议案	对应的申报价格
1			《关于公司对外投资暨关联交易的议案》		1.00元
总议案			全部议案		100.00元
		C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下表：
		表决意见种类		对应申报股数
		同意		1 股
		反对		2 股
		弃权		3 股

D、 投票举例:

D、 投票举例:	D、 投票举例:	D、 投票举例:	D、 投票举例:
股权登记日持有“东土科技”A 股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365353	买入	1.00 元	1 股
股权登记日持有“东土科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数

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买入 100元 1 股

365353

E、投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、股东大会有多个议案时, 如股东对所有议案(包括议案的子议案，但不包 括累计投票议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票 议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重 复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能,可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

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(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“北京东土科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和服务“密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

• (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• (4) 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日 15:00至2015年5月12日15:00。

三 、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案时，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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