Kyland Technology Co.,Ltd. — M&A Activity 2025

Jan 17, 2025

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-010

北京东土科技股份有限公司

关于公司吸收合并子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2025 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司吸收合并子 公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、吸收合并情况概述

2024 年 11 月 1 日，公司召开了第六届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，董事会同意公司对工业 操作系统业务及股权架构进行整合与调整。按照本次股权架构调整方案，公司计 划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）和全资 子公司东土惠和科技有限公司（以下简称“东土惠和”）。

根据工商管理部门登记和备案手续的要求，本次公司吸收合并子公司事项经 公司董事会审议通过后需提交至股东大会审议，公司董事会提请股东会授权公司 管理层负责办理吸收合并及股权架构调整的相关事宜。

二、被合并方基本情况

（一）东土华盛科技有限公司

• 1.注册资本：56644.43274 万人民币

• 2.法定代表人：李平

• 3.企业类型：其他有限责任公司

• 4.成立日期：2018 年 11 月 30 日

5.注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 266 室

6.经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；委托 加工电子产品；产品设计；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备； 计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.股权结构：公司持股 100%全资子公司

8.截至 2023 年 12 月 31 日（经审计合并数），总资产 97,623.85 万元，净资 产 50,148.73 万元；截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计合并数），总资产 94,226.17 万元，净资产 44,977.94 万元。

9.东土华盛不是失信被执行人。

（二）东土惠和科技有限公司

1.注册资本：24590.7475 万人民币

• 2.法定代表人：李平

3.企业类型：有限责任公司(法人独资)

4.成立日期：2020 年 5 月 11 日

5.注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 265 室

6.经营范围：互联网信息服务；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统 集成；软件开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；云计算 中心（PUE 值在 1.4 以下）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

• 7.股权结构：公司持股 100%全资子公司。

8.截至 2023 年 12 月 31 日（经审计合并数），总资产 35,244.72 万元，净资 产 16,101.25 万元；截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计合并数），总资产 33,284.45

万元，净资产 14,716.87 万元。

9.东土惠和不是失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并全资子公司东土华盛和东土惠和，吸收合并完成后，公司 存续经营，东土华盛和东土惠和的独立法人资格将被注销。

2、东土华盛和东土惠和的全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均 由公司依法承继，附着于东土华盛和东土惠和资产上的全部权利和义务亦由公司 依法享有及承担。

• 3、本次吸收合并完成后，东土华盛和东土惠和所持子公司股权归属于东土

• 科技，并变更登记为东土科技的子公司。

4、本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变。

5、公司股东会授权公司管理层全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资 产移交、资产权属、变更登记等一切事宜，同时授权管理层根据相关规定确定合 并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

6、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转 移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续，以及法律法规 或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并是根据公司的战略发展需要，有利于公司整合资源，提高资产 运行效率，同时压缩股权层级，优化公司组织架构，提升管理效率。东土华盛和 东土惠和均为公司的全资子公司，两家公司的财务报表已纳入公司合并报表范围。 本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及 全体股东的利益。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日