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Nov 15, 2021

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2021-095

北京东土科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日于公司 会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第二十二次会议。本次会议为监事会 临时会议。会议通知于2021年11月12日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议

案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)发布的《创业板上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的 实际情况，经认真逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件 关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发 行股票的资格和条件。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）逐项审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的议案》

与会监事逐项审议并通过了公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股 股票方案的议案。

1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人

民币1.00元。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

• 2、发行方式及发行时间：本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方

式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

• 3、发行对象及认购方式：

本次发行的对象不超过35名，为符合中国证监会规定的法人、自然人或其他 合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民 币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信 托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以 现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则：

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的80%。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权与保荐 机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等 原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、发行数量：

本次向特定对象发行股票的数量不超过2,500万股（含本数），不超过发行前 股本的30%，最终发行数量将根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据 股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间 发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划 等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应 调整。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 6、股票限售期：

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期 需符合《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认 购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向 特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股 份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售 期届满后的转让按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

• 7、上市地点：本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、募集资金数量及用途：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人 民币16,000万元（含本数）。本次募集资金拟用于工业互联网通信设备研发升级 建设项目、信息化升级项目和补充流动资金。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

9、滚存未分配利润的安排：本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东 的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

10、发行决议有效期：本次发行决议的有效期限为2020年度股东大会审议通 过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

• （三）审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

• 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《北京东 土科技股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《北京东 土科技股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证 分析报告》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论 证分析报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，按 照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的要求，公司编制了《北 京东土科技股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使 用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等法律、 法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施；同时，公司全体 董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补措施能够得到切实履行作出

了相应承诺。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司关于 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（ 2021 年 -2023 年）的议

案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的 规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资 环境等因素，公司制定了未来三年股东分红回报规划。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会 2021 年 11 月 15 日