Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 11, 2016

证券代码： 300353 证券简称：东土科技 公告编码： 2016-064

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 11 日以通讯 表决方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平 董事长提议召开。会议通知于 2016 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出。公司现有董 事 7 人，实际参加会议并表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至 2016 年 7 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之基于 工业互联网高速总线的端子的研发项目的实际投资金额为 17,983,937.32 元，本 次拟以募集资金置换金额为 17,983,937.32 元；公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目之基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目的实际投资金 额为 6,273,672.47 元，本次拟以募集资金置换金额为 6,273,672.47 元；公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目之东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期 项目的实际投资金额为 31,648,366.69 元，本次拟以募集资金置换金额为 31,648,366.69 元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发 展的需要。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于北京东土科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字 [2016] 第 711803 号）。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于

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以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确 的同意意见。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司东土科技（宜昌）有限公 司的议案》

鉴于公司本次重大资产重组配套募集资金投资项目之东土科技（宜昌）工业 互联网产业园一期项目的实施主体为公司控股子公司东土科技（宜昌）有限公司， 公司拟以 14,530.00 万元配套募集资金、 470.00 万元自筹资金对东土科技（宜 昌）有限公司进行增资 15,000.00 万元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨 付到位。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的《关于使用募集资金增资控股子公司东土科技（宜昌）有限公司的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营 运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用总额 不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具 体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见同 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用闲置募集资 金购买银行理财产品的公告》。对本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项， 独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

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北京东土科技股份有限公司

董事会 2016 年 7 月 11 日

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