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May 30, 2016

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 049

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日以通讯表 决方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董 事长提议召开。会议通知于2016年5月25日以电子邮件方式发出。公司现有董事7 人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于与国开发展基金合作暨大股东为公司无偿担保的议案》 具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于与 国开发展基金合作暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、 审议通过《关于北京东土军悦科技有限公司向国开行申请贷款暨公司提 供反担保的议案》

具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为 东土军悦贷款提供反担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

三、审议通过《关于公司申请招商银行综合授信额度的议案》

因生产经营需要，公司拟向招商银行申请综合授信额度，总金额为人民币伍 仟万元整，期限壹年，担保方式为信用。

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同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司

与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会 2016 年 5 月 30 日

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