Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 15, 2016

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 011

北京东土科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015 年11 月13 日，北京东土科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销全资子公司北京东土电 信技术有限公司（以下称“东土电信”）。现根据公司经营管理的需要，为整合 业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有 关规定，拟调整为吸收合并东土电信。公司于 2016 年 1 月 15 日召开的第三届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，有关情况 如下：

一、被合并方的基本情况

合并方：北京东土科技股份有限公司

被合并方：北京东土电信技术有限公司

1、工商登记信息

名称：北京东土电信技术有限公司

地址：北京市石景山区八大处高科技园区 M9-4-D，M9-3-A 科研生产楼 法定代表人：李平 注册资本：150 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2005 年 8 月 15 日

营业期限：2005 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 14 日

经验范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定为规定许可的，自主

选择经营项目开展经营活动。

2、资产状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 6 月 30 日，东土 电信的总资产 5,617,316.60 元，总负债 99,946.29 元，净资产 5,517,370.31 元，营 业收入 0 元，净利润-104,088.02 元。

二、吸收合并的方式及相关安排

1、吸收合并的方式：东土科技通过整体吸收合并方式合并东土电信全部资 产、负债、人员和业务，本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，公司 的注册资本、住所、法定代表人保持不变。东土电信作为被合并方，其独立法人 资格将予以注销。

• 2、合并范围：合并完成后，东土电信的所有资产、债权、利益以及所承担

• 的责任、债务全部由东土科技依法承继。

3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由东土科技承担。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告 程序。

5、在公司董事会审议通过此事项后，将提请公司股东大会授权公司经营管 理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相 关资产交割、办理工商和税务登记等事项。依法定程序办理东土电信的注销手续。

6、合并双方将积极合作，共同完成将东土电信的所有资产交付东土科技的 事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

公司本次吸收合并东土电信后，有利于公司业务上集中管理，进一步整合 资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，促进公司主营业务的有序 发展。东土电信为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内， 本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司 及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、备查文件

• 1、《北京东土科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

• 特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会 2016 年1 月15 日