Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 22, 2015

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015-100

北京东土科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日以通讯表 决方式召开了第三届董事会第三十次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平 董事长提议召开。公司现有董事6人，实际参加会议并表决的董事6人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于开设募集资金银行专项账户的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东土科技股份有 限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]989 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔 2012 〕 44 号）以及《北京东土科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规 定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。

公司董事会同意开设一个募集资金银行专项账户，用于存放本次募集资金。 账户信息如下：

账户名：北京东土科技股份有限公司

账户： 20000010566600005469617

开户行：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行

以上募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资

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金或用作其它用途。公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订 募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会 2015 年 10 月 22 日

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