Kyland Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 19, 2014

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2014-073

北京东土科技股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）根据发展 规划及实际生产经营需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：

2014 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投 资建设东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园的议案》，同意拟在湖北省宜昌 市高新区电子信息产业园建设东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园（以下简 称“本项目”）。本项目将按照“先期总体规划，分二期实施”的原则进行建设。 项目一期计划建设期不超过三年。项目一期总投资约 1 亿元人民币，项目建设由 公司自筹解决所需资金。二期将由东土公司依据企业自身未来发展需要适时启动 投资。

为加快项目建设，使项目尽快产生效益，公司拟使用投资建设东土公司工业 以太网（宜昌）科技产业园的资金5,000.00 万元人民币设立全资子公司东土科 技（宜昌）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称 “宜昌东土”），负责该项目的实施、运营管理。全资子公司设立后，建设东土 公司工业以太网（宜昌）科技产业园的项目一期投资总额不变，仍为1 亿元人民 币。

2014 年11 月18 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司 董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

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投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

（二）标的公司的基本情况

公司名称（暂定名）：东土科技（宜昌）有限公司

拟设地点：湖北省宜昌市发展大道28 号

公司类型：有限责任公司 拟注册资本：5000.00 万元

拟申请的经营范围：许可经营项目：生产电子产品。一般经营项目：技术开 发、技术转让、技术推广、 技术服务； 机系统服务、计算机图文设计、制作； 销售计算机、软件及辅助设备；货物进出 技术进出口、代理进出口；组织文化 艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济 信息咨询。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.设立目的：根据公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司宜昌东土， 负责公司建设东土公司工业以太网科技产业园项目的实施、运营管理工作，以加 快项目的建设，使项目尽快产生效益。

2.存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营 风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能 存在的风险。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

3.对公司的影响：宜昌东土设立后，主要负责公司建设东土公司工业以太网 科技产业园项目的实施与管理，有利于项目的顺利进行并尽快产生效益，满足公 司经营发展需要，符合公司和全体股东利益。

本次设立全资子公司，负责建设东土公司工业以太网科技产业园项目实施、 运营管理工作，建设东土公司工业以太网科技产业园项目的投资总额、实施环境 及可行性不变。

五、备查文件

1、北京东土科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

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特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会 2014 年11 月19 日

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