Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 9, 2021

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2021–017

北京东土科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2021 年 3 月 8 日收 到公司独立董事佟琼女士递交的辞职报告。截至 2021 年 3 月 8 日，佟琼女士在 公司任职独立董事职务已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及公司《独立董事工作规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年” 的有关规定，佟琼女士现申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞 去公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人的职务。佟琼女 士在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，佟琼女士未 持有公司股票。

鉴于佟琼女士辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司 章程》等的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保 公司董事会的正常运作，佟琼女士将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委 员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。佟琼女士的辞职将自公 司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

佟琼女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力 积极为公司献计献策，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董 事会对佟琼女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

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