Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017–113

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 27 日以通 讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议为董事会临时会议， 由李平董事长提议召开。会议通知于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出。公 司现有董事 7 人，实际参加会议并表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度的议案》；

因经营需要，子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：

北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向北京银行申请综 合授信额度，总金额为等值人民币伍仟万元整的信用额度，期限二年，担保方式 为北京东土科技股份有限公司提供担保。

北京拓明科技有限公司拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为等值人民 币伍佰万元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。

北京科银京成技术有限公司拟向中信银行申请保函授信额度，总金额为等值 人民币壹仟万元整的信用额度，期限一年，担保方式为全额保证金质押。

同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司 与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行综 合授信额度无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

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（二）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

因经营需要，公司子公司东土军悦拟向北京银行申请综合授信额度，总金额 为等值人民币伍仟万元整的信用额度，期限二年。公司计划为东土军悦的上述银 行授信提供担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过《关于调整收购科银京成 100% 股权资金来源方式的议案》；

2017 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 参与公开摘牌收购科银京成 100%股权的议案》，董事会同意公司以“自有资金” 公开摘牌收购中航航空电子有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制 研究所以及中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（以下合称“转让方”） 持有的北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）100%股权。

2017 年 1 月 18 日，公司与转让方签署了《产权交易合同》，约定转让方将 其持有的科银京成 100%股权作价 20,535.84 万元转让给公司。

2017 年 3 月 9 日，科银京成 100%股权已过户至公司名下。截至目前，公司 仍须向转让方支付剩余股权转让款 14,375.088 万元和相应利息。

根据公司整体财务安排，公司拟决定调整收购科银京成 100%股权资金来源方

式，以自有/自筹资金收购科银京成 100%股权。

本项议案在经董事会表决通过后无须提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2017 年12 月27 日

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