Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 047

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会 议于2017 年4 月25 日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由 董事长李平提议召开。会议通知于2017 年4 月21 日以电子邮件方式发出。

公司现有董事7 人，实际参加会议并表决的董事7 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年第一季度报告》；

全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司2017年第一 季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东 土科技股份有限公司2017年第一季度报告》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

2、审议通过《关于调整公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案部分内容的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定以及中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的最新监管要求，公司对于2017 年3月1日第四届董事会第十六次会议审议通过的《非公开发行股份及支付现金购

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买资产并募集配套资金方案》做出调整，本次调整主要针对配套融资方案中关于

“本次配套融资发行股票的锁定期”的子方案，具体调整情况如下：

（一）调整前的“本次配套融资发行股份的锁定期”

本次交易中用于配套融资发行的股份发行价格不低于发行期首日前一个交 易日公司股票均价的，本次用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起可上 市交易；低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者低于发 行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%的，自发行结束之日起十二个 月内不得上市交易。此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

• （二）调整后的“本次配套融资发行股份的锁定期”

本次交易中用于配套融资发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上

市交易。此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次调整无需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月27 日

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