Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 17, 2016

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 086

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日以通讯 表决方式召开了第四届董事会第八次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平 董事长提议召开。会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。公司现有董 事 7 人，实际参加会议并表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于拓明科技申请北京银行综合授信额度的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司北京拓明科技有限公司向北京银行股份有 限公司中关村海淀园支行申请总额为捌佰万元的综合授信贷款额度，利率为基准 利率，期限为两年，此笔贷款由常青、宋永清、王广善无偿提供个人无限连带责 任保证。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

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2016 年 8 月 17 日

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