Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 20, 2016

证券代码： 300353 证券简称：东土科技 公告编码： 2016-073

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 20 日以通讯 表决方式召开了第四届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平 董事长提议召开。会议通知于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出。公司现有董 事 7 人，实际参加会议并表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为解决工业互联网两化融合应用中各种通讯协议和数据格式转换、设备和环 境可视化集成的难题，开拓工业互联网业务，公司与贵州泛联信息技术有限公司 （以下简称“贵州泛联”）拟签署投资合作协议，东土科技拟以 2000 万元现金 出资，贵州泛联拟以无形资产估值作价 3000 万元出资共同设立北京东土泛联信 息技术有限公司（名称以工商局核批为准）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司已于 2016 年 6 月、7 月成功向董事长李平、邱克等人非公开发行股份， 共计 54,082,410 股，截止目前公司股本总数增加至 516,938,160 股。

为保障公司正常、稳定的经营管理秩序，根据相关法律、法规及规范性文件 的规定，现拟对公司章程中有关注册资本的条款进行相应修改。

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具体修改内容如下：

序号	修改前《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币46,285.575万元。	第六条 公司注册资本为人民币51,693.816万元。
2	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1 元。公司的股份总数为46,285.575 万股，全部为普通股。	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1 元。公司的股份总数为51,693.816 万股，全部为普通股。

公司 2015 年第四次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会本次修改公司章程条款并办理工 商变更登记手续。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日

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