Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 029

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日以通讯表 决方式召开了第四届董事会第二次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董 事长提议召开。会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出。公司现有董事7 人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于对子公司北京东土军悦科技有限公司增资的议案》

为了支持全资子公司北京东土军悦科技有限公司更好的发展国防军工市场 业务，满足其快速扩大业务规模的需要，同意公司对东土军悦增资9,000万元， 增资完成后，东土军悦的注册资本从1,000万元变更为10,000万元。

具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于对 全资子公司东土军悦增资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、 审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

根据公司的战略及业务发展需要，为把握工业互联网发展的趋势，抢占工业 互联网领域的制高点，拓展具有更高技术含量及附加值的业务领域，并提升公司 与各子公司的协同，同意公司对组织结构做如下调整：

1 、新设中央研究院，中央研究院定位为公司核心技术的预研中心和通用技 术的共享平台，并作为集团研发队伍的资源池。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 、新设解决方案与产品市场部。解决方案与产品市场部负责整合集团内部 跨行业 \ 跨子公司 \ 多产品和多业务需求的客户解决方案，并对各子公司开发基于 新技术平台的产品或进入新的战略市场的解决方案进行集团战略一致性评估；负 责集团品牌的战略定位与市场宣传，下设军工业务单元、智慧工业业务单元、智 慧能源业务单元、城市智能交通业务单元。子公司总经理和各业务部负责人对子 公司相关部门进行矩阵式协同管理。

3 、新设研发管理部。研发管理部定位为集团与各子公司 \ 外部合作企业已立 项产品的研发及交付管理协调中心，负责项目的研发管理、资源协同、对外合作 等。子公司总经理和研发管理部对各子公司研发团队进行矩阵式协同管理。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会 2016 年 3 月 28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==