Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 15, 2016

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 010

北京东土科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2016 年1 月8 日在公司大会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票 表决，选举人力资源员工发展与培训经理王爱莲女士担任公司第四届监事会职工 代表监事，任期叁年。（简历见附件）

王爱莲女士任职资格符合相关法律、法规的规定。王爱莲女士将与公司2016 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司 监事会

2016 年1 月15 日

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附件：

北京东土科技股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，本科学历。2004 年7 月 至2008 年4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。2008 年8 月至今任公 司人力资源部培训与发展经理；2011 年3 月至2012 年12 月任公司第二届监事 会职工代表监事；2013 年1 月至今任公司第三届监事会职工代表监事。

截止目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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