Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015 117

北京东土科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十三次会 议于2015 年12 月28 日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由 董事长李平提议召开并主持。公司现有董事6 人，实际参加会议并表决的董事6 人。会议通知于2015 年12 月25 日以电子邮件方式发出。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司对外 投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、 审议通过《关于公司申请北京银行综合授信额度的议案》。

因生产经营需要，公司拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为人民币一 亿元整，期限贰年，担保方式为信用。

同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司 与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会 2015 年12 月28 日

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