Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 16, 2014

北京东土科技股份有限公司

独立董事孙优贤先生 2013 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工 作规则》等公司制度的规定，在 2013 年度工作中，定期了解、检查公司经营情 况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认 真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》有关要求，现将 2013 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2013 年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董 事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出 异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
孙优贤	12	12	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，因工作原因，本人未能参加 2013 年度召开的股东大会。

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二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作规则》及其它法律、法规的有关规定，报 告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

• 1、《关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

• 对公司第三届董事会聘任高级管理人员及公司使用闲置募集资金临时补充

• 流动资金的事项等发表了独立意见。

• 2、《关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

  • 对公司第三届董事津贴及公司变更会计师事务所等事项发表了独立意见。 3、《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

• 对公司以部分超募资金永久补充流动资金及使用募集资金置换预先投入募

• 投项目自筹资金等事项发表了独立意见。

  • 4、《关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

对公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2012年度募集资金存 放与实际使用情况、公司2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度日常关 联交易情况及2013年度日常关联交易计划等事项发表了独立意见。

• 5、《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》

• 6、《关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

对公司使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金及变更技术研发中 心扩建项目实施内容等事项发表了独立意见。

• 7、《关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

对调整公司股票期权激励计划之期权数量及首次授予的股票期权行权价格、 调整股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量等事项发表了独立意 见。

8、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》 9、《关于公司拟使用超募资金5,253万元收购上海远景数字信息技术有限公 司51%股权事项的独立意见》。

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。

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董事会安排本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。

四、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2013 年度，本人在公 司工作的时间超过 10 个工作日，对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理 人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财 务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与 公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证 券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。 力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各 重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项 均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问 落实情况。利用多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题 并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股 东的合法权益。

• 2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相 关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力， 形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。

• 3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规 定，在 2013 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

六、公司存在问题及建议

2014 年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下两个方面 采取更为有力的举措：

1. 根据市场变化情况及时调整战略布局，确保公司持续发展。

2. 随着公司投资企业的增多，应进一步完善公司内部控制体系，切实做好

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内部控制工作。

七、其他工作

2013 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故 2013 年度本人 不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和 咨询机构等情况。

八、联系方式

独立董事姓名：孙优贤

电子邮箱：qlin@iipc.zju.edu.cn

衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支 持。2014 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告完毕，谢谢！

2014 年 4 月 15 日

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孙优贤