Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 24, 2014

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014-005

北京东土科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）董事陈凡民先 生于2014年3月24日申请辞去公司董事职务。陈凡民先生辞去公司董事职务后， 根据公司工作需要，职务调整为公司研发部硬件设计师。

陈凡民先生目前持有公司股票360,000股。作为公司董事的股东陈凡民先生所 做承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总 数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申 报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票 上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月 内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后 申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。

截至本公告日，陈凡民先生严格履行了上述承诺，并将在辞去董事职务后继 续履行相关承诺，辞去董事职务后六个月内不转让其持有的公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈凡民先生辞去董事职务后， 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行， 陈凡民先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快 完成董事补选工作。

公司董事会对陈凡民先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！

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