Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 31, 2012

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2012 015

北京东土科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2012 年 12 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票 表决，选举王爱莲女士担任公司第三届监事会职工监事（简历见附件）。

王爱莲女士将与公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东监事 共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 特此公告。

北京东土科技股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十八日

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附件：

北京东土科技股份有限公司 第三届监事会职工监事简历

王爱莲，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年9 月出生，本科学历。曾 任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。2008 年 8 月至今任公司人力资源部 培训与发展经理；2011 年 3 月至今任公司第二届监事会职工代表监事。

截止目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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