Kyland Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 31, 2012

• 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2012 018

北京东土科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月28日以现场 会议方式召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议为监事会临时会议，由监 事会主席李砚平提议召开。会议通知于2012年12月26日以电子邮件方式发出。公 司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李砚平先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于提议朱莹为公司第三届监事的议案》； 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

2、审议通过《关于提议田芳为公司第三届监事的议案》； 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

朱莹、田芳女士作为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职 工监事王爱莲女士共同组成第三届监事会。第三届监事会监事候选人简历见附 件。

公司第二届监事会主席李砚平先生、监事宛晨先生因工作原因，于公司第二 届监事会任期届满后不再担任公司监事，李砚平先生继续在公司担任其他职务， 宛晨先生不在公司担任其他职务。公司监事会对其任职期间为公司发展所做的工 作表示感谢。截止目前，李砚平先生、宛晨先生不持有公司股份。

上述第1-2 项议案尚需提交2013 年第一次临时股东大会审议，并采用累积 投票制。本届监事会监事任期三年，自公司2013 年第一次临时股东大会通过之 日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 务。

• 3、审议通过《北京东土科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究 制度》；

• 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 4、审议通过《北京东土科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规 程》；

同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 5、审议通过《北京东土科技股份有限公司独立董事年报工作制度》； 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 6、审议通过《北京东土科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》； 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 7、审议通过《北京东土科技股份有限公司重大信息内部报告制度》；

同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 8、审议通过《北京东土科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》； 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 9、审议通过《北京东土科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》； 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 10、 审议通过《北京东土科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来 的管理制度》；

同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 11、 审议通过《北京东土科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度》；

同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

12、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及重大资产购 置方式的议案》；本项议案将提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 13、 审议通过《关于使用自有资金弥补募投项目（技术研发中心扩建项 目）资金缺口的议案》；

同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

第3-13 项议案详细内容请见本公司于中国证监会指定网站发布的相关公 告。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司监事会

2012 年12 月28 日

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附件：监事候选人简历

1、朱莹女士，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2009年毕业于北京交 通大学电子信息工程学院通信与信息系统专业，研究生学历，硕士学位。2009 年起就职于北京东土科技股份有限公司，曾任测试工程师、产品经理等职务。现 任公司产品项目一部副经理。

截止目前，朱莹女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、田芳女士，中国籍，无境外居留权，1979年出生，2002年毕业于山东理 工大学通信工程专业，本科学历，学士学位。历任烟台零点科技有限公司技术支 持部工程师；北京东土电信有限公司生产部经理、计划调度部经理。现任北京东 土科技股份有限公司生产中心副总监兼仓储部经理。

截止目前，田芳女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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