Kyland Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 30, 2017

北京东土科技股份有限公司监事会

关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京东土科技股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2016 年度内部控制 自我评价报告》。监事会经过认真审阅报告内容，查阅公司的管理制度，与管理 层及相关部门沟通和交流，现对《2016 年度内部控制自我评价报告》发表意见 如下：

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及 公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制 措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险， 保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》 真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司 未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适 应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

北京东土科技股份有限公司

监 事 会

2017 年3 月29 日

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（此页无正文，系《北京东土科技股份有限公司监事会关于<2016 年度内部控制 自我评价报告>的意见》的监事签字页）

全体监事签署：

王爱莲 朱 莹 田 芳

北京东土科技股份有限公司

监事会

2017年3月29日

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