Kyland Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2013- 025

北京东土科技股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于 2013 年 5 月 8 日召开 2012 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况：

一 ( )会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议主持人：董事长李平先生

(三)会议召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）下午 2：00

(四)会议地点：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街 18 号崇新 创意大厦二层北京东土科技股份有限公司会议室

(五)股权登记日：2013 年 5 月 2 日（星期四）

(六)会议表决方式：本次会议采取现场投票表决方式

二、会议审议事项：

一 ( )本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊 登的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公 告》。

(二)本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《北京东土科技股份有限公司董事会2012 年度工作报告》；

2. 审议《北京东土科技股份有限公司监事会2012 年度工作报告》；

3. 审议《北京东土科技股份有限公司2012 年度财务决算报告》；

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1. 审议《北京东土科技股份有限公司2012 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》；

2. 审议《北京东土科技股份有限公司2012 年年度报告》及摘要；

3. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013 年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议人员：

一 ( )公司董事、监事、高级管理人员；

(二)截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人(授权委托书参考格式附 后)；

(三)本公司聘请的律师；

(四)其他相关人员。

四、会议登记手续：

一 ( )登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为 2013 年 5 月 6 日、2013 年 5 月 7 日

9：00—17：00。

(三)登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处

(四)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代 理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和 委托人身份证。

(五)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(六)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记(须在 2013 年 5 月 7 日 17：00 点之前送达或传 真到公司)，传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证 和授权委托书必须出示原件。

五、其他事项：

一 ( )会务联系方式

联系人：李兰、李明 联系部门：董事会秘书处 联系电话：010-88798888 联系传真：010-88799850 联系地址：北京市石景山区实兴东街 18 号崇新创意大厦 2 层 邮政编码：100041 (二)本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理

(三)参会股东登记表详见附件一 (四)授权委托书详见附件二

特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月十八日

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附件一

北京东土科技股份有限公司

2012 年年度股东大会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 或营业执照号码 股东账号 持股数量(股) 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 是否本人参会 备注

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附件二

2012 年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席北京东土科技股 份有限公司 2012 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

	兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席北京东土科技股有限公司2012年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
序
	号	议题	同意	反对	弃权
议	案一	《北京东土科技股份有限公司董事会2012年度工作报告》
议案二	二	《北京东土科技股份有限公司监事会2012
		年度工作报告》
议案三		《北京东土科技股份有限公司2012 年度财务决算报告》
议案四		《北京东土科技股份有限公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案五		《北京东土科技股份有限公司2012 年年度报告》及摘要
议案六		《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

委托人(签章)：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数： 受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

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• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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