Kyeong Nam Steel Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 8, 2021

경남스틸/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-09
시간	09:00
2. 장소		창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 부속명세서 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최현 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 서문수 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현	1965-10	3년	재선임	- 창원대학교 졸업 - 경남스틸(주) 입사 - 경남지방노동위원회 위원(현) - 경남스틸(주) 전무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서문수	1962-04	1년	재선임	- 서울대학교 졸업 - 창원대학교 대학원 졸업 - SK증권 송파센터장 - SK증권 서초센터 영업이사(현)	SK증권 서초센터 영업이사(현)