Kyeong Nam Steel Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

경남스틸/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-19
시간	09:00
2. 장소		창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 부속명세서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최현 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현	1965-10	3년	신규선임	- 창원대학교 졸업 - 경남스틸(주) 입사 - 경남지방노동위원회 위원(현) - 경남스틸(주) 전무이사(현)