Kyeong Nam Steel Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

경남스틸/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-15
3. 정정사유	보고사항 및 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 보고사항 나. 부의안건	가.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 부속명세서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최현 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 제34기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 최현 사내이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-19
시간	09:00
2. 장소		창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 제34기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 최현 사내이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제34기 재무제표 및 이익배당 승인의 경우, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조에 의거, 외부감사인의 재무제표에 대한 '적정'의견과 감사의 '동의'로서 이사회 승인 요건을 충족하였기에 보고사항으로 변경되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현	1965-10	3년	신규선임	- 창원대학교 졸업 - 경남스틸(주) 입사 - 경남지방노동위원회 위원(현) - 경남스틸(주) 전무이사(현)