Kyeong Nam Steel Co., LTD

AGM Information • Feb 8, 2019

경남스틸/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-12
시간	오전 09:00
2. 장소		창원시 성산구 연덕로 15번길 10 경남스틸(주)본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 - 제29기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 의결사항  1.제1호 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 서문수 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 이경균 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  2.제2호 부의안건 - 전자투표 및 전자위임장권유제도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제447조 및 당사 정관 제48조에 의거, 재무제표 승인 및 이익 배당 승인은 이사회 결의로 정하고 정기주주총회에 보고 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서문수	1962-04	2년	신규선임	-서울대학교 졸업 -창원대학교 대학원졸업 -SK증권 송파센타장 -SK증권 서초센타 영업이사(현)	SK증권 서초센타 영업이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경균	1959-09	3년	신규선임	상근	-경남대학교 졸업 -경남은행 김해영업부 부장 -경남은행 리스크관리 본부장 -경남은행 부행장