KYEC — AGM Information 2023

Jun 7, 2023

京元電子股份有限公司

一一二年股東常會各項議案參考資料

股東會召開方式： 實體股東會

股東會開會時間： 民國一一二年五月三十日 ( 星期二 ) 上午九時整

股東會開會地點： 苗栗縣頭份市育樂街 6 號 2 樓 ( 尚順君樂飯店 205 會議室 )

報告事項

一 報告案 董事會提 案由：本公司 111 年度營業概況，報請 公鑒。

• 說明： 111 年度營業報告書，請參閱 112 年議事手冊。

• 報告案二 董事會提 案由：審計委員會審查本公司 111 年度決算報告，報請 公鑒。

• 說明：一、本公司 111 年度各項決算表冊，業經會計師查核簽證及審計委員會審 查完畢，分別出具查核報告書及審查報告書。

• 二、審計委員會審查報告書及會計師查核報告書，請參閱 112 年議事手冊。

報告案三 董事會提 案由：本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 公鑒。

• 說明：一、依據本公司章程第 19 條第 1 項規定『公司應以當年度獲利狀況提撥百 分之八至百分之十分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況提撥百分之一 以下分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。』。

• 二、本公司民國 111 年度獲利新臺幣 9,328,704,652 元 ( 即稅前利益扣除分派 員工及董事酬勞前之利益），提列員工酬勞現金 8 ％計新臺幣 746,296,373 元及董事酬勞 0.8 ％計新臺幣 74,629,637 元。

報告案四董事會提
案由：本公司修訂「董事會議事規範」，報請公鑒。

• 說明：一、依據金融監督管理委員會民國 111 年 8 月 5 日金管證發字第 1110383263 號令，修正「公開發行公司董事會議事辦法」第三條、第七條及第十九 條條文，本公司已配合修訂「董事會議事規範」第三條、第七條及第十 九條條文。

• 二、本公司「董事會議事規範」修訂前後條文對照表，請參閱 112 年議事 手冊。

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承認事項

一
承認案董事會提

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 111 年度營業報告書及財務報表，業經第十四屆第二十四次董 事會通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• 二、前項營業報告書及財務報表，請參閱 112 年議事手冊。

承認案二 董事會提 案由：本公司 111 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 111 年度盈餘分派表，業經第十四屆第二十四次董事會通過， 並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• 二、依公司法及本公司章程擬具盈餘分派表，請參閱 112 年議事手冊。

• 三、本公司若以 111 年度盈餘分派後之未分派盈餘進行實質投資時，將依 「產業創新條例」第二十三條之三租稅優惠措施之規定，申請未分配 盈餘減除或申請退還溢繳稅款。

選舉事項

選舉案董事會提
案由：選舉第十五屆董事案，敬請改選。

• 說明：一、本公司第十四屆董事任期原至民國 112 年 6 月 9 日屆滿，但為配合股 東常會之召開時程，第十四屆董事擬提前於第十五屆董事選任之日起 卸任。

• 二、依本公司章程第 13 條規定，擬於本 (112) 年股東常會改選董事九人 ( 含 獨立董事三人 ) ，任期自民國 112 年 5 月 30 日至民國 115 年 5 月 29 日 止，計三年。

• 三、本公司董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選 任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱 112 年議事手冊。

• 四、敬請 改選。

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討論事項

一
討論案董事會提

• 案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請 核議。

• 說明： 一、因本公司新任董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰 依公司法第 209 條規定，擬提請股東會解除新任董事競業禁止之限 制。

• 二、擬提請解除競業禁止之董事名單：

  • 一

  • ( ) 李金恭先生擔任京隆科技 ( 蘇州 ) 有限公司及蘇州震坤科技有 限公司之董事。

  • ( 二 ) 劉安炫先生擔任京隆科技 ( 蘇州 ) 有限公司及蘇州震坤科技有 限公司之董事。

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