KYEC — AGM Information 2022

May 6, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2449 京元電子　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/06	發言時間	15:11:21
發言人	趙敬堯	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	(03)575-1888
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/06
說明	1.董事會決議日期:111/05/06 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）本公司一一０年度營業概況 （2）審計委員會審查本公司一一０年度決算報告 （3）本公司一一０年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 （4）本公司一一０年度對外背書保證作業情形 （5）中止執行本公司之子公司京隆科技(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股 (A股)股票並申請在上海證券交易所/深圳證券交易所上市案 (新增) 6.召集事由二、承認事項: （1）本公司一一０年度營業報告書及財務報表 （2）本公司一一０年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: （1）本公司擬解除董事競業禁止之限制案 （2）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.