KYEC — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2449 京元電子　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/13	發言時間	14:35:29
發言人	趙敬堯	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)575-1888
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市公所中山堂 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司一０八年度營業概況 （2）審計委員會審查本公司一０八年度決算報告 （3）本公司一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 （4）本公司一０八年度對外背書保證作業情形 （5）本公司修訂「董事會議事規範」 （6）本公司修訂「誠信經營守則」 5.召集事由二、承認事項: （1）本公司一０八年度營業報告書及財務報表 （2）本公司一０八年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: （1）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 （2）擬修訂本公司「背書保證作業程序」 （3）本公司擬以資本公積發放現金股利案 7.召集事由四、選舉事項: （1）選舉第十四屆董事案 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.