KYEC — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

京元電子股份有限公司 一Ο六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間 : 民國一Ο六年六月八日(星期四)上午九時正 股東會開會地點： 苗栗縣頭份市中山路 232 號(頭份市公所中山堂) 報告事項

一 報告案 董事會提 案由：本公司 105 年度營業概況，報請 公鑒。

說明：105 年度營業報告書，請參閱 106 年議事手冊。

報告案二 董事會提

案由：審計委員會審查本公司 105 年度決算報告，報請 公鑒。

• 說明：一、本公司 105 年度各項決算表冊，業經會計師查核簽證及審計委員會審 查完畢，分別出具查核報告書及審查報告書。

• 二、審計委員會審查報告書及會計師查核報告書，請參閱 106 年議事手冊。

報告案三 董事會提 案由：本公司 105 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 公鑒。

• 說明：一、依據本公司章程第 19 條第 1 項規定『公司應以當年度獲利狀況提撥百 分之八至百分之十分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況提撥百分之一 以下分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。』。

• 二、本公司民國 105 年度獲利新臺幣 3,908,382,706 元(即稅前利益扣除分派 員工及董事酬勞前之利益），提列員工酬勞現金 8 ％計新臺幣 312,670,616 元及董事酬勞 0.8％計新臺幣 31,267,061 元。

報告案四 董事會提 案由：本公司 105 年度對外背書保證作業情形，報請 公鑒。

說明：本公司章程第二條之二規定「本公司因業務需要，得對外保證」。

• 一、本公司為京隆科技(蘇州)有限公司營運需求，以開立背書保證書方式， 經由合作金庫銀行及凱基商業銀行提供授信。截至民國 105 年 12 月 31 日止，該授信額度分別各為美金 5,000 仟元。

• 二、本公司為京隆科技(蘇州)有限公司營運需求，以開立背書保證書方式， 經由兆豐商銀(蘇州)提供授信額度人民幣 35,000 仟元。截至民國 105 年 12 月 31 日止，京隆未使用該授信額度。

• 三、本公司為蘇州震坤科技有限公司營運需求，以開立背書保證書方式， 經由凱基商業銀行、台新商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行及兆豐商銀(蘇 州)提供授信。截至民國 105 年 12 月 31 日止，該授信額度分別為美金 5,000 仟元、美金 5,000 仟元、美金 5,000 仟元及人民幣 25,000 仟元。

1

報告案五 董事會提

案由：本公司募集海外第四次無擔保可轉換公司債原因及有關事項，報請 公鑒。

• 說明：經本公司第十二屆第十二次董事會決議通過發行上限為美金伍仟萬元之海 外無擔保可轉換公司債。

• 一、募集原因：購置機器設備。

• 二、有關事項：

  • 一

  • ( )主管機關核准日期：民國 105 年 6 月 24 日。

(二)發行總額：美金伍仟萬元。

(三)發行期間：三年。

• (四)發行利率：年利率 0%。

• (五)轉換價格：新台幤 27.88 元（因配發現金股利轉換價格由新台幣 29 元調整為新台幣 27.88 元，生效日期 105 年 8 月 20 日。）。

• (六)發行日期：民國 105 年 7 月 29 日。

• (七)截至民國 106 年 4 月 10 日止己轉換美金 7,700,000 元（轉換普通 股共計新台幣 88,787,380 元分為 8,878,738 股發行）；未轉換餘額 為美金 42,300,000 元。

報告案六 董事會提 案由：本公司修訂「企業社會責任實務守則」，報請 公鑒。

• 說明：一、依據臺灣證券交易所民國 105 年 7 月 28 日臺證治理字第 1050014103 號函及民國 105 年 7 月 29 日臺證治理字第 1052200932 號函，修正「上 市上櫃公司企業社會責任實務守則」第七條、第二十二條之一及第二 十七條條文，本公司配合修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。

• 二、前項「企業社會責任實務守則」修訂前後條文對照表，請參閱 106 年 議事手冊。

承認事項

一 承認案 董事會提 案由：本公司 105 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 105 年度營業報告書及財務報表，業經第十二屆第十七次董事 會通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• 二、前項營業報告書及財務報表，請參閱 106 年議事手冊。

承認案二 董事會提 案由：本公司 105 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 105 年度盈餘分派表，業經第十二屆第十七次董事會通過，並 送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• 二、依公司法及本公司章程擬具盈餘分派表，請參閱 106 年議事手冊。

2

選舉事項

選舉案 董事會提 。 案由：選舉第十三屆董事案，敬請 改選

• 說明：一、本公司第十二屆董事任期至民國 106 年 6 月 11 日屆滿，舊任董事於新 任董事就任之日起卸任。

• 二、因本公司依據證券交易法第 14 條之 4 設置審計委員會，依法不設置監 。

• 察人。審計委員會由全體獨立董事組成

• 三、依本公司章程第 13 條規定，擬於本(106)年股東常會改選董事九人（含 獨立董事三人），任期自民國 106 年 6 月 8 日至民國 109 年 6 月 7 日止， 計三年。

• 四、本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任 之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱 106 年議事手冊。

• 五、敬請 改選。

討論事項

一 討論案 董事會提 案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 核議。

• 說明：一、依據金融監督管理委員會民國 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令及民國 106 年 2 月 13 日金管證發字第 1060004523 號函，修正「公 開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，本公司擬配合修訂「取 得或處分資產處理程序」部分條文。

• 二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱 106 年議事手冊。

討論案二 董事會提 案由：本公司擬以資本公積發放現金股利案，提請 核議。

• 說明：一、本公司 擬將超 過 票面 金額發行股 票 所得之 溢 額 資 本公積新台幣 468,469,255 元提撥作為股東現金股利，每股配發新台幣 0.4 元，計算 至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福 利委員會。股 東 之配 息 率 係 以董事會 召 開時 流 通 在 外普通股 1,171,173,138 股計算。

• 二、本分派案如嗣後因買回本公司股份或海外無擔保轉換公司債之持有人 ，

• 行使轉換等因素 致影響流通在外股份數量，股東之配息率因此發生 變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

• ，

• 三、現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜 俟股東常會決議 通過後，授權董事會訂定之。

3

討論案三 董事會提

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 核議。

• 說明：一、依公司法第二 O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 ，

• 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容 並取得其許可」。

• 二、為配合本公司經營策略及業務需求，擬依公司法第二 O 九條之規定， 。

• 擬解除本次新任董事競業禁止之限制

• 三、本公司新任董事競業行為如下：

姓名 兼任競業公司名稱及職務 李金恭 東琳精密股份有限公司董事

4