KYEC — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2449 京元電子　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/03	發言時間	14:52:41
發言人	張高薰	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(03)575-1888
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/03
說明	1.董事會決議日期:106/03/03 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市公所中山堂。 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司105年度營業概況。 （2）審計委員會審查本公司105年度決算報告。 （3）本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 （4）本公司105年度對外背書保證作業情形。 （5）本公司募集海外第四次無擔保可轉換公司債原因及有關事項。 （6）本公司修訂「企業社會責任實務守則」。 5.召集事由二、承認事項: （1）本公司105年度營業報告書及財務報表。 （2）本公司105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: （1）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 （2）本公司擬以資本公積發放現金股利案。 （3）擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十三屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.